外賣員背後的最大洗錢案卷走63億

2024-04-21 | 來源: 讀史 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

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當簡雯（Jian Wen，音譯）在信紙上揮毫寫下這句“那個說‘你很窮’的人：看看我是如何成長為百萬富翁的！！！”時，她或許未曾預料到，自己的故事會掀起軒然大波。

3月18日，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將於5月10日判刑。警方稱，在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊，為歷來查獲的最大額加密貨幣。

這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。

對於查獲的6.1萬個比特幣，金融時報透露，英國皇家檢察處已在高等法院啟動民事追償程序，如果沒有其他人有權獲得這些資產的話，被沒收的資金一半歸英國警方，另一半歸英國內政部。

華裔外賣員一夜“暴富”？

據悉，簡雯曾是一名在英國餐館工作的普通員工，生活簡樸。然而，令人震驚的是，她竟能突然擁有數億比特幣的巨額財富。

人們不禁好奇，簡雯究竟是通過什麼方式實現這一驚人的轉變的？

據報道，簡雯坦言，她在中國一個普通的工人家庭長大，並在那裡遇見了她的前夫馬庫斯·巴拉克拉夫（Marcus Barraclough）。2007年，懷著身孕的她和丈夫來到了英國。

不幸的是，他們的婚姻在兒子出生後走到了盡頭。離婚後，簡雯在利茲過著節儉的生活，期間她攻讀並獲得了法律文憑和經濟學學士學位。2017年夏天，她遷往倫敦。

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為了謀生和撫養兒子，簡雯在倫敦東南部阿比伍德的一家中餐館外賣店辛勤工作，甚至住在餐廳樓下的一間狹小房間裡。為了增加收入，她還身兼數職，其中包括處理加密貨幣。

簡雯回憶道，某天她在微信上看到了一則招聘“管家”的廣告，出於好奇和需要，她決定聯系雇主試試。後來，在肯辛頓的五星級皇家花園酒店，她首次與未來的雇主錢志敏（當時使用化名Zhang Yadi）見面。這次會面，成為了簡雯命運的重大轉折點。

金主卷款63億美元潛逃英國

與簡雯會面的金主錢志敏，背景復雜。

2014年，錢志敏在中國精心策劃了一個“財富管理計劃”，成功地從13萬名毫無防備的投資者手中騙取了巨額資金。在短短三年的時間裡，她吸納了近63億美元的資金，之後便迅速卷款潛逃。

警方資料顯示，錢志敏出生於1978年，曾經營一家名為天津藍天格瑞電子科技有限公司的企業（該企業於2014年3月成立）。在此之前，她的生活經歷鮮為人知。

據英國法庭文件披露，藍天格瑞曾銷售投資產品，並承諾投資者可獲得高達300%的回報率。該公司還聲稱擁有比特幣挖礦的副業。

然而，英國法庭文件揭露，該公司“使用幾乎報廢的（挖礦）設備作為幌子，以欺騙潛在投資者”。

最終，錢志敏涉嫌將投資者的資金轉入加密貨幣交易所的一個賬戶，並在兌換成比特幣後攜款潛逃。

這場潛逃並非毫無預兆。就在藍天格瑞成立後不久，錢志敏以高薪和豐厚的獎金為誘餌，成功說服了員工任江濤，使其成為公司的唯一股東和法定代表人。

據悉，錢志敏除了每月給予任江濤高達26948元人民幣的薪水外，還額外支付了他99.7萬人民幣的一次性獎金。同時，她還以任江濤的名義開設了一個比特幣賬戶。據任江濤稱，該賬戶的所有資金均由錢志敏掌控。